Платформата прилага KYC и AML, за да извършва проверка на самоличността, да предотвратява измами и да ограничава финансови престъпления. Тези процеси осигуряват прозрачност и безопасност за всички регистрирани потребители.

• Честна игра и равни условия за всички
• Безопасност на потребителите и защита на акаунта
• Прозрачност на процесите и отчетност
• Спазване на регулаторни изисквания и задължения за докладване

Всеки нов потребител трябва да завърши верификация на самоличност преди ползване на пълната функционалност. Процесът включва предоставяне на документи за идентификация и доказване, че титуляр на сметката е реалният потребител.

• Официален документ за самоличност със снимка, издаден от държавен орган
• Документ за адрес за потвърждаване на постоянен или настоящ адрес
• Потвърждение за собственост върху използван платежен метод от титуляр на акаунта

Прилагат се мерки за сигурност за предотвратяване на изпиране на пари и друга незаконна дейност в съответствие със ЗМИП, ЗМФТ и приложимото право на ЕС. Наблюдение на транзакции и проверки се извършват за навременно откриване на подозрителна дейност.

• Непрекъснат мониторинг на транзакции и активност по акаунти
• Автоматизирани правила за откриване на аномалии и сигнали
• Разширена проверка при повишен риск и при събития с висок профил
• Преглед на големи, необичайни или свързани преводи
• Рисково оценяване на потребители и операции
• Проверка срещу санкционни списъци и лица, заемащи видни публични длъжности (PEP)
• Докладване при необходимост до компетентните органи, включително Финансовото разузнаване към ДАНС и други съгласно задълженията за докладване

За да се спазят изискванията за KYC и AML и да се защити средата за честна игра, се прилагат ограничения върху определени действия.

• Създаване и използване на повече от един акаунт от едно лице
• Използване на фалшифицирани или откраднати документи
• Опити за изпиране на пари или прикриване на произхода на средства
• Манипулиране на системи, софтуер или данни
• Споделяне или продажба на достъп до акаунт на трети лица
• Използване на платежни инструменти, които не са на титуляра на сметката
• Невярно представяне на самоличност или данни при предоставяне на документи

Нарушенията на тази политика водят до прилагане на мерки в съответствие със закона и вътрешните правила, включително ограничаване на достъпа до услуги. Последиците могат да включват временно или постоянно спиране на акаунта, замразяване или отнемане на средства, свързани с подозрителна дейност, анулиране на залози или печалби, докладване до компетентните органи при приложимост.

Потребителят предоставя точни и актуални лични данни и завършва процеса по верификация в посочените срокове. При поискване се изпращат допълнителни документи за потвърждение на самоличност, адрес и собственост върху платежен метод. Позволено е използване само на платежни инструменти, чийто титуляр е самият потребител. Подозрителна дейност или неоторизиран достъп се съобщават незабавно на поддръжката, за да се защити акаунтът и да се подпомогне отговорната игра.

Целта е поддържане на прозрачност и честна игра чрез последователни мерки за сигурност и контрол на риска. Това гарантира безопасност на потребителите и надеждна среда за всички участници.

• Спазване на стандартите за KYC и AML и приложимите регулаторни изисквания
• Поверителност и защита на личните данни съгласно закона
• Постоянно наблюдение за подозрителна дейност и оценка на риска
• Превенция на манипулации и нечестно поведение
• Подкрепа на потребителите по въпроси за сигурност и отговорна игра
• Споделена отговорност между платформата и потребителите
• Равни и недискриминационни условия за всички